美国是如何打击分时度假欺诈的？

美国因分时度假骗局对墨西哥会计师和公司实施制裁，美国是如何打击分时度假欺诈的？这些骗局为贩毒集团提供支持

华盛顿（美联社）——美国周二对一群墨西哥会计师和公司实施了制裁，据称他们与哈利斯科新一代贩毒集团运营的分时度假欺诈团伙有关。三名会计师以及四家墨西哥房地产和会计公司受到制裁。财政部和联邦调查局向银行发出通知，提醒他们要警惕侦测和报告由墨西哥跨国犯罪组织实施的分时度假欺诈行为。针对美国人的分时度假欺诈每年导致数千万美元的损失。2022 年，联邦调查局的互联网犯罪投诉中心收到了 600 多起投诉，来自被诈骗分子联系的受害者因在墨西哥拥有的分时度假房产损失约 3960 万美元。在新的制裁之前，美国于 2023 年 4 月对哈利斯科新一代贩毒集团的成员或相关人员因涉嫌针对美国老年人的分时度假欺诈实施了制裁。

财政部副部长布莱恩·纳尔逊表示：“贩毒集团的欺诈者拥有看似正常的专业团队，无论是书面材料还是电话交流中都看似正常——但实际上，他们是受过专业训练、擅长诈骗美国公民的洗钱者。不请自来的电话和电子邮件可能看似合法，但实际上是由贩毒集团支持的犯罪分子发出的。如果某件事好得令人难以置信，那很可能就不是真的。”